Вена – Неаполь, Март 11 (Новый Регион, Ксюша Самойлова) – Несколько австрийских банков оказались в центре скандала, связанного с отмыванием млрд итальянской мафии. Важно напомнить о том, что по версии следователей, банкиры смогли легализовать порядка 2 миллиардов. евро, принадлежащих могущественной калабрийской мафии «ндрангета».

Основное расследование этих беспримерных по масштабу махинаций ведется на Апеннинском полуострове, пишет Newsru. com со ссылкой на Die Wiener Zeitung. Хочется отметить о том, что о масштабах злоупотреблений гласит то, что под стражей оказался прошлый сенатор, а число подозреваемых добивается 60 человек.

Итальянские власти окрестили криминальную схему, по которой работали известные телекоммуникационные компании, наикрупнейшим мошенничеством в истории страны. Напомнить о том, что по данным милиции, в 2003-2007 годах «ндрангета» с помощью ряда больших австрийских банков провела операцию по отмыванию 2 миллиардов. евро.

В этой схеме были применены счета в Bank Austria Creditanstalt (сегодняшний UniCredit Bank Austria), Raiffeisen Zentralbank, в австрийском филиале Anglo Irish Bank и в неких других денежных учреждениях. Напомнить о том, что в распоряжении австрийской прессы оказались документы итальянских следователей, в том числе фото встреч участников криминальной схемы, которые проходили в дорогих ресторанах, также записи их телефонных дискуссий.

Злоумышленники переводили средства из-за границы на счета итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb («дочка» швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты за их услуги. Важно напомнить о том, что компании вычитали часть приобретенных сумм в качестве премии и направляли оставшиеся средства на счета подставных компаний, принадлежавших членам «ндрангеты». Важно напомнить о том, что эти компании, в свою очередь, переводили средства на счета других фиктивных организаций, тоже вычитая часть суммы в свою пользу.

Таким макаром, в криминальной схеме были замешаны два 10-ка компаний по всему миру, банковские счета в различных странах и два узнаваемых концерна, в каких довольно было отыскать «своих людей» и условиться о разработке «прачечной». Напомнить о том, что схема удачно работала в течение 4 лет, пишет газета «Коммерсант».

Римская прокуратура считает, что в руководстве Fastweb и Telecom Italia Sparkle были ознакомлены об этих махинациях. Важно напомнить, что типично и то, что несколько миллионов евро как и раньше находится на банковских счетах, замороженных сходу после начала расследования три года вспять.

В 2007 году австрийские банки, в каких участниками этой схемы были открыты счета, направили внимание на подозрительные трансакции и сказали об этом в австрийское федеральное управление уголовной милиции. Необходимо отметить, что но давать какие-либо комменты в связи с начавшимся скандалом банки отрешаются, ссылаясь на банковскую тайну.

Член правления банка Valartis, который в 2008 году впитал австрийский филиал Anglo Irish Bank, Эрнст Траун-Абенсберг заявил, что его учреждение готово сотрудничать со следствием. Отметим, что расследование ведется параллельно прокуратурами Рима и Вены. Напомним, что но австрийским правоохранительным органам не хватает инфы об этих махинациях, потому они направили запрос в Италию, сказала представитель венской прокуратуры Микаэла Шнель.

Меж тем, в камере подготовительного заключения по этому делу в Италии уже посиживает прошлый сенатор Никола ди Джироламо, также прежний глава правления Fastweb Сильвио Скалья. Важно напомнить, что также в перечне подозреваемых бытуют 60 человек, посреди которых есть топ-менеджеры нескольких итальянских компаний и даже итальянские политики (в главном из окружения премьер-министра Сильвио Берлускони). Важно напомнить, что предшествующий денежный скандал такового масштаба произошел в конце 2003 года, когда управление снаружи благополучной компании Parmalat заявило о собственном банкротстве.