Обыски в кабинетах "БТА Банка" проводились в рамках расследования уголовного дела о хищении 70 миллионов баксов через русские компании. Необходимо напомнить, что об этом пишет "Коммерсант". Необходимо отметить, что следственные деяния проводились в кабинетах банка на проспекте Академика Сахарова, проспекте Мира и в 1-м Гончарном переулке. Важно отметить о том, что после чего следственно-оперативная группа провела обыски в ООО "Лизинговой компании "Дело", также в неких других коммерческих структурах. Отметим, что в русском подразделении банка считают, что при помощи уголовного дела из компании пробуют вытеснить Мухтара Аблязова, который является создателем казахской структуры АО "Банк БТА".

Уголовное дело о хищении было возбуждено следственным комитетом при МВД Рф 31 августа 2009 года по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Важно напомнить о том, что по данным следствия, бывшие руководители АО "Банк БТА" и руководители компании "Дело" вывели из казахского банка 70 миллионов баксов. Важно напомнить, что средства были похищены с помощью подложных договоров переуступки права требования, типо заключенных АО "Банк БТА" с получателем денег — офшорной компанией, зарегистрированной на местности Английских Виргинских островов. Хочеться напомнить о том, что ранее уголовное дело о хищении было возбуждено в Казахстане. Важно напомнить о том, что следствие подозревало Аблязова в выводе млрд баксов средств из банка. Отметим о том, что в реальный момент Аблязов прячется в Лондоне. Необходимо отметить, что другие фигуранты дела - экс-председатель правления БТА банка Роман Солодченко, прошлый начальник управления БТА банка Вероника Ефимова и еще несколько 10-ов руководящих служащих банка - в Казахстане объявлены в розыск.

Источник, близкий к управлению столичного "БТА Банка" связал уголовное дело со отношениями меж казахским БТА и его клиентом — русским ООО. Важно напомнить о том, что он высказал мировоззрение, что с помощью этого дела казахский БТА типо пробует получить полный контроль над русским банком, где ему принадлежит чуток более 22 процентов акций. Отметим, что по словам источника, информация об обысках появилась на казахских веб-сайтах в вебе ранее, чем начались сами обыски.

После обысков ООО "БТА Банк" распространило заявление, в каком говорится, что обыски "конкретно не связаны с операционной деятельностью и обслуживанием клиентов банка", а проводились по делу в отношении 1-го из его клиентов.

Источник: Грани. Ру