Четверым руководителям компании "Евразия Логистик" предъявлены обвинения в новейшей редакции, докладывает "Коммерсант". Отметим, что гендиректора компании и ее топ-менеджеров винят в хищении денег и недвижимости. Отметим о том, что по новейшей версии следствия, эти деяния были совершены в составе организованной криминальной группы, что является отягчающим обстоятельством.

Управляющим группировки следствие считает бывшего главу и обладателя БТА-банка Мухтара Аблязова, который находится в Лондоне: ранее ему были заочно предъявлены обвинения в хищении денег. Стоит отметить, что гендиректор "Евразии Логистик" Александр Волков, также директор по экономике Алексей Белов, финдиректор Артем Бондаренко и управляющий юридического департамента Денис Воротынцев были арестованы в марте в связи с возбужденным ранее делом о хищении у БТА-банка более 70 миллионов баксов.

По данным "Коммерсанта", группировку, в состав которой, исходя из убеждений следователей, входили Волков, Белов, Бондаренко и Воротынцев, подозревают в хищении у казахского банка недвижимости ценой около 2,8 млрд баксов и кредитов на сумму около 1,5 млрд баксов. Напомним, что обвинения также включают мошенничество, отмывание средств и подделку документов. Отметим, что другими фигурантами дела являются предприниматель Александр Удовенко и руководители компании "ИПГ "Евразия" Артур Трофимов и Игорь Кононко. Необходимо отметить, что они числятся в розыске.

В деле описаны несколько эпизодов, когда кредитный комитет БТА-банка, возглавляемый Аблязовым, выделял русским компаниям кредиты на приобретение земляных участков. Стоит напомнить, что руководителями этих компаний были топ-менеджеры "Евразии Логистик" либо подставные лица. Стоит напомнить, что выделенные средства, как считает следствие, перечислялись на счета в латвийских банках, принадлежавшие зарегистрированным на Сейшелах офшорным компаниям.