Росфинмониторинг будет инспектировать все операции по счетам некоммерческих публичных организаций и их служащих на предмет финансирования терроризма, говорится в приказе ведомства, который цитирует Открытое информагентство.

Согласно новым советам, подозрение у банков должны вызывать "операции с ролью управляющих, учредителей либо служащих публичных организаций и объединений" и "операции по расходованию денег русскими публичными организациями и объединениями, не надлежащие целям, предусмотренным их учредительными документами". Важно напомнить, что как конкретно банк должен инспектировать расходы на соответствие целям организации, не уточняется.

"Приказ на самом деле вводит презумпцию виновности каждого штатского активиста в терроризме", - отмечает управляющий правозащитной ассоциации "Агора" Павел Чиков. "На практике это значит последующее. Хочеться напомнить о том, что советы Росфинмониторинга воспринимаются банками как бесспорное требование. Стоит отметить, что на основании их каждый банк готовит правила внутреннего контроля, которые утверждаются в Центральном банке Рф. Важно напомнить, что дальше вносятся конфигурации в it систему, которая автоматом докладывает денежным лазутчикам о каждой операции с подходящим счетом. Важно отметить о том, что санкция за недоносительство - отзыв лицензии. Важно отметить о том, что при всем этом закон воспрещает банкам знакомить клиентов с этими внутренними правилами. Отметим, что другими словами сейчас все мои (как управляющего публичного объединения), моих служащих и самой организации платежи будут просвечиваться силовиками на предмет финансирования терроризма", - объяснил Чиков.

Сначала февраля стало понятно о готовящихся поправках в законодательство об НКО, усиливающих контроль за зарубежным финансированием. Хотелось бы напомнить, что в Минюсте желают расширить основания для внеплановых проверок НКО. Стоит отметить, что в прошедшем году Минюст уже пробовал внести поправки, по которым основанием для внеплановой проверки могло стать "подозрение в экстремистской деятельности" либо "распоряжение президента". Отметим о том, что на данный момент единственным основанием для таких проверок является представление избиркома о пожертвовании в избирательные фонды партий.