Тверской трибунал Москвы не стал арестовывать фигурантов дела Банка Москвы, гендиректора дочерней компании "Денежный помощник" Дмитрия Жукевича и президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина. Отметим, что как пишет "Коммерсант", за Шемякина внесен залог в 10 миллионов рублей, и 23 сентября он выйдет на свободу. Важно напомнить о том, что семь миллионов рублей за Жукевича его родственники пока собрать не смогли. Хочеться напомнить о том, что с ходатайством об аресте обоих задержанных обратился к суду следственный департамент МВД.

Уголовное дело в отношении Жукевича было выделено в июле 2011 года в отдельное создание из дела о выдаче Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 млрд рублей. Отметим о том, что получателем этого займа выступило ЗАО "Премьер Эстейт", но в конечном итоге кредитные средства оказались у компании "Интеко", которая принадлежит супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Лене Батуриной. Отметим, что потом, по следственной инфы, эти средства попали на личные счета Батуриной. Важно напомнить о том, что непосредственное отношение к этой афере, как заявило следствие, имел и Борис Шемякин.

Сделка, которой заинтересовались правоохранители, произошла 25 июня 2009 года. Хотелось бы напомнить, что в ее базе лежала продажа 58 гектаров земли на западе Москвы. Напомнить о том, что этот участок принадлежал ООО "ТД "Раменская" - "дочке" концерна "Интеко". Необходимо напомнить, что на нем "Интеко" намеревалось выстроить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тыщ квадратных метров жилища, но потом проект был свернут по распоряжению столичного мэра Сергея Собянина, а земля была выставлена на продажу. Хочеться напомнить о том, что покупателем выступило ЗАО "Премьер Эстейт", учредителем которого был "Кузнецкий мост девелопмент", но после сделки с "Интеко" главным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Необходимо отметить, что сумма сделки составила 12,7 млрд рублей, которые и предоставил Банк Москвы. Хотелось бы напомнить, что при всем этом, по данным следствия, фирма-покупатель элитного земляного участка была учреждена только за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тыщ рублей.