По результатам следственных действий, проведенных сотрудниками Головного следственного управления Следственного комитета по Москве при поддержке оперативников ФСБ в центральном кабинете столичного УФНС, дома и на даче заместителя начальника этого управления Ольги Черничук, также в Санкт-Петербурге и Выборгском районе Ленинградской области, задержаны два управляющего ООО "ЭС-Контрактстрой", докладывает "Коммерсант". Хотелось бы напомнить, что следственные деяния проводились в рамках расследования уголовного дела о попытке нелегального получения этой компанией из бюджета более 1,87 млрд рублей под видом возмещения НДС.

Уголовное дело, в рамках которого прошли обыски и выемки документов, было возбуждено 8 декабря 2010 года по статье "мошенничество в особо большом размере" "в отношении неустановленных лиц". Важно напомнить, что сначало в деле фигурировал только один эпизод, связанный с нелегальным возмещением НДС ООО "Брисстайл". Стоит напомнить, что но, когда в процессе расследования следователям удалось выявить вероятное содействие нелегальным возвратам НДС самих служащих налоговых органов, дело передали в ГСУ СКР по Москве. Важно отметить о том, что на данный момент в деле уже 12 эпизодов, но главным является связанный с попыткой получения средств из бюджета ООО "ЭС-Контрактстрой".

Как поведали в СКР, эта малоизвестная архангельская компания 28 сентября прошедшего года встала на налоговый учет в столичной инспекции ФНС №28. Хочеться напомнить о том, что а уже через некоторое количество дней, как считает следствие, "с целью хищения денег из бюджета" директор ООО Роман Темкин и финдиректор Лена Бевза подали в инспекцию декларацию, на основании которой компания востребовала возврата из бюджета 1,87 милларда рублей за работы, типо выполненные ею в 3-ем квартале прошедшего года в Ленинградской области на ОАО "Выборгская целлюлоза". Напомним, что в согласовании со статьей 171 Налогового кодекса, если продукт с НДС был куплен, но по истечении налогового периода так и не был реализован, у налогоплательщика появляется право требования вычета по НДС.

Компания заверяла налоговые органы, что она проводила в ОАО модернизацию оборудования по производству бумаги, также устанавливала и монтировала на нем оборудование по производству пелет - это спрессованные древесные гранулки, которые употребляются в качестве горючего. "Выборгская целлюлоза", получив в 2007 году в VTB France кредит в размере 30 миллионов евро, объявила о строительстве наикрупнейшго в мире пелетного производства мощностью 1 млн тонн. Отметим, что создание, как отмечают в СК, так и не запущено и до сего времени работает в тестовом режиме. Важно отметить о том, что но вопрос с возмещением НДС, как говорят очевидцы по уголовному делу, пробовала пролоббировать замначальника УФНС по Москве Черничук.
Согласно свидетельствам очевидцев, она практически заставляла собственных подчиненных решить вопрос с выплатами "ЭС-Контрактстрою", утверждая, что компания занимается строительством большого завода по производству целлюлозы, которое курирует лично президент Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин. Важно напомнить, что прошлый начальник инспекции ФНС №28 Ольга Степанова и другие сотрудники заявили, что при проверке деятельности "ЭС-Контрактстроя" было найдено отсутствие заявленного строительства, затребованные ими документы были уничтожены. Отметим, что когда об этом доложили Черничук, говорят очевидцы, она стала им грозить: "Для вас не достаточно не покажется". Хочется отметить о том, что позже сказала, что в отношении управляющего инспекции возбудят уголовное дело по статье "злоупотребление должностными возможностями". Хочеться напомнить о том, что в конечном итоге Степанова и двое ее подчиненных решили уволиться из инспекции, а средства ООО "ЭС-Контрактстрой" так и не получило. Важно напомнить, что как заявили "Коммерсанту" участники расследования, "фактическое перечисление денег было предотвращено работниками правоохранительных органов".

По данным издания, задержаны Темкин и Бевза, по инфы РБК - Темкин и очередной управляющий компании Алексей Набокин. Хотелось бы напомнить, что черничук в текущее время остается на свободе. Стоит отметить, что как сказали в правоохранительных органах, решение о взятии ее под стражу будет принято после анализа всех документов, изъятых во время обысков. Напомнить о том, что по данным газеты, в рамках расследования намедни следователи пробовали также обыскать квартиру официально безработного, но "много решающего в налоговой сфере" Александра Удодова, но дома его не оказалось. Важно напомнить, что как выяснилось, еще 2 апреля государь Удодов, выступающий совместно с главой ФНС Мишей Мишустиным за любительский хоккейный клуб "Спортима" правительства Рф, улетел из Москвы в Мюнхен. Необходимо отметить, что меж тем следствие подозревает, что государь Удодов являлся соучастником, а может быть и одним из организаторов, махинаций с НДС.

Глава Министерства денег Рф Алексей Кудрин заявил, что вчерашние обыски в УФНС были инициированы самим ведомством. "Это мероприятия, которые спланированы вместе со службой безопасности ФНС по отдельным региональным инспекциям, где, на наш взор, были злоупотребления. Хочется отметить о том, что мероприятия должны быть проведены. Важно отметить о том, что минфин проинформирован", - произнес он. Необходимо напомнить, что о том же заявил журналистам и замглавы ФНС Кирилл Янков. Важно напомнить, что но источники "Коммерсанта" в СК сказали, что если б Минфин и ФНС сами инициировали возбуждение уголовного дела, то Ольга Черничук была бы отстранена от службы, а этого не вышло. Хочется отметить о том, что по данным источника РБК в правоохранительных органах, возбуждение уголовного дела стало вероятным только после того, как к нему подключилась ФСБ.

Семеро служащих 28-й инспекции по Юго-Западному округу Москвы бытуют в перечне из 60 чиновников, которым запрещен заезд в ЕС и США из-за "дела Магнитского". Отметим, что юрист инвестфонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский в собственной работе описывал схожую схему нелегального получения средств из бюджета под видом возмещения НДС. Важно напомнить о том, что магнитский погиб в ноябре 2009 года в столичном СИЗО, куда он был помещен по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Необходимо отметить, что расследование его смерти продлено до конца мая.

В январе депутат Парламента Крис Брайант, министр юстиции теневого кабинета и прошлый министр по делам Европы, предоставили МИДу Англии пространное досье в отношении 60 русских официальных лиц, причастных к преследованию Сергея Магнитского. Важно напомнить, что брайант также призвал отнести данную группу лиц к категории "экономических террористов" за их роль в причинении вреда интересам английского бизнеса.

В декабре 2010 года Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал введение санкций в отношении русских чиновников, входящих в "перечень Магнитского". Стоит напомнить, что резолюция, не имеющая неотклонимой силы, советует правительствам государств ЕС изучить возможность визовых и денежных санкций против лиц, упомянутых в документах, связанных с делом юриста. Важно отметить о том, что европарламент расширил формулировку, одобренную ранее комитетом Европарламента по интернациональным делам, осудив позицию русских властей. Важно напомнить о том, что в принятой резолюции дело Магнитского названо "возмутительным примером ущербности русского правосудия".

Грани-ТВ: дело Магнитского